Binance否认WSJ有关8.5亿美元伊朗相关交易指控

WSJ报道称，Binance被指在两年内处理约8.5亿美元与伊朗制裁相关金融网络有关的交易，并最终流向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。对此，BinanceCEORichardTeng在X平台发文否认相关报道，称报道“根本不准确”，强调币安不会允许受制裁主体交易，并表示相关可疑行为发生在涉事主体被美国制裁之前。报道称，核心人物为伊朗商人BabakZanjani，其相关企业及关联账户被指通过同一设备操作，在Binance平台形成秘密支付网络。报道还称，Binance内部合规系统曾在2024年底识别到来自德黑兰的访问异常，并触发多次风控警报，但相关账户未被及时关闭。WSJ进一步指出，伊朗央行及相关实体在2024至2025年间也曾通过Binance进行资金流动，包括约1.07亿美元及其他跨境加密交易。Binance方面则重申其合规体系“行业领先”，并强调已在2023年认罪并支付43亿美元和解金后持续强化风控机制。同时，Binance已就相关报道对WSJ提起诽谤诉讼，并否认美国司法部正在就该事项对其进行调查。.