Полиция Таиланда арестовала в Бангкоке разыскиваемого Китаем подозреваемого в отмывании денег и криптовалютных сделках.

Тайская пресса Khaosod English сообщила 17 октября, что 37-летний китайский гражданин был арестован тайской полицией в Бангкоке. Мужчина подозревается в участии в транснациональной преступной сети и отмывании денег, поэтому его разыскивает китайская полиция. Полиция указала, что сумма сделок в рамках этой преступной сети превышает 500 миллионов юаней (примерно 24,85 миллиарда тайских батов). По информации полиции, подозреваемый использовал более 133 аккаунтов для обработки криптовалютных и валютных операций в интересах преступной группировки, а также помог членам транснациональной преступной сети с получением виз. Чтобы избежать преследования, подозреваемый пытался скрыться, использовая фальшивые документы о проживании, менять номера автомобиля и изменять внешний вид автомобиля. В конце концов, он был задержан в роскошном доме в Бангкоке. Тайские власти будут обращаться с ним в соответствии с законом, а также организовать его возврат в Китай для допроса.