Bitget внесла Cryptomus, Heleket, TokenSpot и BitBank в санкционный список

Bitget снова ужесточает санкционный комплаенс: список ограничений расширен почти до 20 платформ

Bitget недавно разослала пользователям по электронной почте уведомление о соответствии требованиям, объявив о дальнейшем усилении контроля за пополнением и выводом средств в цифровых активах, «связанных с платформами, находящимися под санкциями, и связанными с ними структурами». В уведомлении указано: если маршрут пополнения или вывода средств пользователя затрагивает структуру из списка, Bitget откажется обрабатывать соответствующую транзакцию, а также заблокирует аккаунт и прекратит предоставление услуг.

Это не совсем новая мера. В августе 2026 года Bitget уже публиковала официальное объявление по аналогичному вопросу, поэтапно включив 16 структур в усиленный комплаенс-контроль; в нынешнем письме пользователям список продолжил расширяться на прежней основе — в него добавились криптоплатёжная платформа, попавшая под санкции Великобритании только в октябре, и иранская биржа, находящаяся под санкциями Министерства финансов США.

В августе сначала закрыли 16 структур: три этапа по дате вступления в силу

15 августа 2026 года Bitget опубликовала официальное объявление о введении усиленного комплаенс-контроля в отношении 16 структур, который будет реализовываться в три этапа по дате вступления в силу. Список напрямую соответствует ряду недавних санкционных мер США и Евросоюза: любая транзакция, которая прямо или косвенно касается структуры из списка, может быть проверена, отклонена или привести к ограничению аккаунта.

В частности, HTX и EXMO стали объектами 21-го пакета санкций ЕС против России: 23 июля 2026 года ЕС включил HTX в список запрещённых для торговли платформ, соответствующие меры вступили в силу с 23 августа. Основатель HTX Джастин Сан впоследствии заявил, что ограничения касаются только отдельных пользователей из Великобритании и ЕС, HTX не ведёт деятельность на этих рынках, и что компания ведёт переговоры с регуляторами Великобритании и ЕС для урегулирования вопроса.

Октябрьские дополнения: Cryptomus, Heleket, TokenSpot и BitBank

Нынешний список в уведомлении для пользователей содержит на 4 пункта больше, чем августовское объявление, и все они связаны с новым раундом санкций сентября–октября:

• Xeltox Enterprises Ltd — управляет двумя криптоплатёжными брендами Cryptomus и Heleket. 8 октября 2026 года Великобритания включила компанию в список по основаниям санкций против России; в том же пакете фигурировали 38 структур.
• Tokenspot CJSC — также в британском санкционном списке от 8 октября; по публичным сообщениям, это биржа, зарегистрированная в Кыргызстане.
• BitBank (в уведомлении Bitget указан домен bitbank.com) — иранская биржа цифровых активов, попавшая под санкции OFAC США 17 сентября 2026 года; её обвиняют в переводе сотен миллионов долларов в биткоинах Корпусу стражей исламской революции (IRGC).

Стоит отметить, что Cryptomus и Heleket принадлежат одной материнской компании (Xeltox Enterprises Ltd) и являются лишь двумя пользовательскими брендами. Для пользователей это означает, что «смена вывески» не позволяет обойти один и тот же санкционный объект — при оценке контрагента смотреть нужно на фактического оператора, а не только на название на витрине.

Разбор последствий: не только «эти деньги не перевести»

В этом уведомлении Bitget описала последствия предельно прямо, и они шире, чем большинство ожидает:

• Прямой контакт — отказ: при пополнении Bitget или выводе средств с Bitget, затрагивающем структуру из списка, соответствующая транзакция будет отклонена, аккаунт заблокирован, а обслуживание прекращено.
• Косвенная связь тоже проверяется: если источник средств, адрес отправки, адрес получения или любая промежуточная платформа и провайдер, использованные в ходе транзакции, связаны со структурой из списка, транзакция будет дополнительно проверена или отклонена; на время проверки функции пополнения, вывода и торговли могут быть временно ограничены.
• Возможное нарушение договора: вышеуказанные действия могут нарушать «Условия обслуживания» Bitget, что приведёт к блокировке аккаунта.

Легче всего споткнуться именно на втором пункте. Достаточно, чтобы пополнение до зачисления прошло через какую-либо платформу из списка — и даже если вы лично никогда не имели дела с этой структурой, вас могут втянуть в процедуру проверки. Перемещение средств между платформами, использование промежуточных кошельков, ввод средств через небольших платёжных провайдеров — все эти на первый взгляд безобидные операции делают маршрут средств трудно доказуемо чистым.

Отраслевой контекст: санкции США и Европы подталкивают биржи к коллективному ужесточению

Шаг Bitget — не единичный случай. 14 августа 2026 года Binance объявила об ограничении с 23 августа торговли с 11 криптоплатформами; список во многом совпадает с биржей Bitget и также включает HTX и EXMO. Две ведущие биржи почти одновременно приняли меры против одной и той же группы платформ, что отражает один и тот же источник давления: терпимость регуляторов США и Европы к «выводу средств через платформы под санкциями» стремительно сужается.

Если сложить хронологию, картина становится яснее: 21-й пакет санкций ЕС против России в июле затронул HTX и другие платформы; OFAC США в сентябре ввёл санкции против иранской биржи BitBank; Великобритания 8 октября пакетно ввела санкции против Cryptomus, Heleket и TokenSpot. Каждое обновление санкционного списка — очередное расширение комплаенс-списка бирж. Это цепочка, которая продолжает затягиваться.

Как обычному пользователю проверить себя

Для подавляющего большинства пользователей, которые только покупают и продают спот на самой платформе, этот список ничего не меняет. Обратить внимание стоит тем, кто часто переводит средства между несколькими платформами:

• Перед пополнением убедитесь, что источник средств чистый — напрямую из банка, с крупной биржи или из собственного кошелька, а не через какую-то малоизвестную платформу или платёжного провайдера.
• Избегайте получения платежей по P2P или перевода средств через платформы из списка, даже если это «просто транзит» один раз.
• Сохраняйте записи об источнике средств и переводах — если аккаунт попадёт под проверку, при апелляции вы сможете чётко объяснить маршрут средств.
• Bitget уже пояснила, что список не является полным или фиксированным и будет время от времени корректироваться с учётом обновлений санкций, требований регулирования и оценки рисков, причём без отдельного уведомления, поэтому регулярно проверять официальные объявления практичнее, чем запоминать конкретный список.

При выборе торговой площадки надёжнее смотреть на историю соответствия требованиям и механизмы работы с активами вместе, а не просто сравнивать комиссии. Чтобы разобраться в предыстории и системах управления рисками крупных платформ, можно вместе прочитать материалы на сайте: подробности о бирже Bitget, обзор безопасности Bitget и разбор инцидента с безопасностью Bitget. Если вы как раз собираетесь открыть счёт или изменить настройки платформы, учтите: такие крупные площадки, как Binance и OKX, публикуют собственные разъяснения о соответствии требованиям и резервах — стоит проверить их самостоятельно.

Предупреждение о рисках

Санкционные и комплаенс-списки часто меняются вслед за международной обстановкой. В этой статье собрана публичная информация по состоянию на октябрь 2026 года. Конкретные ограничения, сроки вступления в силу и результаты рассмотрения уточняйте в официальных объявлениях Bitget и в последних документах регуляторов. Эта статья не является инвестиционной рекомендацией.

Предупреждение о рисках и раскрытие информации о продвижении: торговля криптоактивами связана с риском потери основной суммы. Эта статья представляет собой обобщение и разъяснение публичной информации и не является инвестиционной рекомендацией. Статья содержит партнёрские ссылки: регистрируясь по ним, мы можем получить комиссию, но это не увеличивает ваши расходы и не влияет на независимость суждений в этом материале. Упомянутые санкционные списки, сроки вступления в силу и политика платформ определяются официальными объявлениями; информация актуальна на октябрь 2026 года.