美國司法部對東南亞犯罪組織採取系列協調行動凍結逾7億美元加密貨幣

4月24日，據美國司法部官方公告，美國司法部「詐騙中心打擊小組」於今日宣佈對東南亞犯罪組織採取系列協調行動：起訴兩名在緬甸「順達詐騙中心」任職的中國籍管理人員黃興山與江文傑，二人涉嫌強迫被販賣勞工從事加密貨幣投資詐騙，目前已在泰國被捕；查封一個擁有逾6000名關注者的Telegram頻道，該頻道被用於誘騙人員赴柬埔寨詐騙中心從事強迫勞動；同步查封503個偽裝成合法投資平台的詐騙域名。資金層面，小組已凍結逾7.01億美元涉嫌與詐騙洗錢相關的加密貨幣，並通過「OperationLevelUp」行動通知8935名受害者，估計輓回潛在損失約5.63億美元。此外，美國國務院宣佈提供最高1000萬美元獎勵，徵集與緬甸「太昌詐騙中心」相關的線索；財政部同步對柬埔寨相關個人及實體實施制裁。據FBI數據，2025年美國加密貨幣投資詐騙損失已升至72億美元，較2024年增長24%。