美國司法部扣押涉嫌洗錢數十億美元的匯旺賬戶

美國司法部宣佈扣押一個為柬埔寨匯旺集團旗下子公司提供後端基礎設施的賬戶。檢察官表示，該賬戶協助運行Telegram市場HuioneGuarantee，該市場為東南亞詐騙運營方撮合盜竊數據、洗錢服務及工具。此外，FinCEN於同日採取行動，將現有的匯旺禁令延伸至其繼承實體H-PayServicePLC，以防止該集團規避美國限制。根據法院文件，該賬戶運行的托管服務還協助包括洗錢者在內的犯罪分子進行加密貨幣交易。目前該案由FBI舊金山辦事處和IRSCriminalInvestigation共同調查。