链上分析质疑美国“伊朗加密资产”指控部分被查封钱包或与其他国家行为体有关

Nominis分析称，美国OFAC近期查封、冻结的部分“伊朗关联”加密钱包，链上行为特征或并不符合伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）以往的操作模式，背后可能涉及其他国家级行为体。此前美国财政部称，在“OperationEconomicFury”行动中已冻结超3.4亿美元、累计近5亿美元伊朗相关加密资产。NominisCEOSnirLevi表示，历史上IRGC相关钱包通常会将资金分散至多个地址、单钱包余额较低、避免长期持仓，并通过复杂操作降低被冻结风险；但此次被查封钱包在资金结构与行为模式上存在明显差异。他认为，这引发了一个关键问题：被冻结的3.4亿美元资产究竟有多少属于IRGC直接控制，又有多少涉及更广泛、甚至可能与其他国家金融网络重叠的基础设施。Levi还指出，包括IRGC及潜在中国国家级行为体在内的组织，正在持续升级其区块链基础设施使用方式，传统静态风控标签已不足够，行为分析与地址聚类正变得更加关键。