韩国加密行业集体反对反洗钱新规拟要求1000万韩元以上境外转账全部作为可疑交易报告

韩国加密行业团体DAXA（数字资产交易所联盟）代表27家注册虚拟资产服务商（VASP），对金融委员会（FSC）及金融情报机构（FIU）提出的《特定金融信息法》施行令修订案提交反对意见。新规拟要求国内VASP在与境外VASP进行虚拟资产转移时，无论风险水平如何，只要金额达到1000万韩元（约合6800美元）或以上，均须作为可疑交易报告（STR）。DAXA警告，这将导致韩国五大主要交易平台（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）的年报告量从去年的约6.3万件暴增85倍至超过540万件，使合规工作在实践中几乎不可能完成。业界同时反对拟议中关于核实验证客户信息准确性的要求，认为下级规则增加了法律未明确规定的义务。此次行业反弹正值交易所与金融监管机构的制裁在法庭上对峙之际。4月9日，法院裁定撤销对Upbit运营商Dunamu的部分业务暂停处分，但监管机构已提起上诉。4月30日，法院暂停了对Bithumb的6个月部分业务停业处分。Coinone也获得了临时暂缓执行。新规公众意见征询期至5月11日，预计在经过监管和法律审查后于7月最终敲定。这凸显了韩国收紧加密反洗钱监管与行业对合规负担过重担忧之间的紧张关系。