韓國加密行業集體反對反洗錢新規擬要求1000萬韓元以上境外轉賬全部作為可疑交易報告

韓國加密行業團體DAXA（數字資產交易所聯盟）代表27家註冊虛擬資產服務商（VASP），對金融委員會（FSC）及金融情報機構（FIU）提出的《特定金融信息法》施行令修訂案提交反對意見。新規擬要求國內VASP在與境外VASP進行虛擬資產轉移時，無論風險水平如何，只要金額達到1000萬韓元（約合6800美元）或以上，均須作為可疑交易報告（STR）。DAXA警告，這將導致韓國五大主要交易平台（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）的年報告量從去年的約6.3萬件暴增85倍至超過540萬件，使合規工作在實踐中幾乎不可能完成。業界同時反對擬議中關於覈實驗證客戶信息準確性的要求，認為下級規則增加了法律未明確規定的義務。此次行業反彈正值交易所與金融監管機構的制裁在法庭上對峙之際。4月9日，法院裁定撤銷對Upbit運營商Dunamu的部分業務暫停處分，但監管機構已提起上訴。4月30日，法院暫停了對Bithumb的6個月部分業務停業處分。Coinone也獲得了臨時暫緩執行。新規公眾意見徵詢期至5月11日，預計在經過監管和法律審查後於7月最終敲定。這凸顯了韓國收緊加密反洗錢監管與行業對合規負擔過重擔憂之間的緊張關係。