美国司法部联合财政部打击Xinbi查封5200万美元加密资产

9月9日消息，美国司法部与财政部对非法诈骗服务市场Xinbi采取执法行动，查封及限制处置逾5200万美元加密资产，使该工作组累计限制处置资产规模达约9.38亿美元。Tether为本次调查提供协助。司法部指控Xinbi通过Telegram运营，为诈骗团伙提供投资诈骗网站及洗钱服务。执法部门已查封其Telegram频道及两个持有约1200万美元的加密钱包，并限制处置另外47个相关钱包。美国财政部海外资产控制办公室将Xinbi列为重大跨国犯罪组织，并制裁两个相关实体。该工作组协助马达加斯加关闭13个诈骗园区，处理超过3200台电子设备并逮捕近400人。