美國司法部聯合財政部打擊Xinbi查封5200萬美元加密資產

9月9日消息，美國司法部與財政部對非法詐騙服務市場Xinbi採取執法行動，查封及限制處置逾5200萬美元加密資產，使該工作組累計限制處置資產規模達約9.38億美元。Tether為本次調查提供協助。司法部指控Xinbi通過Telegram運營，為詐騙團伙提供投資詐騙網站及洗錢服務。執法部門已查封其Telegram頻道及兩個持有約1200萬美元的加密錢包，並限制處置另外47個相關錢包。美國財政部海外資產控制辦公室將Xinbi列為重大跨國犯罪組織，並制裁兩個相關實體。該工作組協助馬達加斯加關閉13個詐騙園區，處理超過3200台電子設備並逮捕近400人。