“Chúa Giê-su Bitcoin” từ bỏ quốc tịch Mỹ để tránh thuế, 10 năm sau bị truy thu gần 50 triệu USD tiền thuế do từ bỏ quốc tịch

Đầu tháng này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã đạt được thỏa thuận đình chỉ truy tố với “Chúa Giê-su Bitcoin” Roger Ver. Theo thỏa thuận, các cáo buộc gian lận và trốn thuế nhằm vào ông Ver sẽ bị hủy bỏ, nhưng đổi lại, ông phải nộp khoản tiền phạt tối đa 49,9 triệu USD. Thông tin này được công bố vào ngày 18 tháng 10.

Roger Ver là một trong những nhà truyền bá Bitcoin đầu tiên. Năm 2011, ông mua số lượng lớn Bitcoin với chi phí chưa đầy 3 triệu USD. Tháng 2 năm 2014, nhằm tránh nghĩa vụ thuế cao, ông nhập quốc tịch Saint Kitts và Nevis – một quốc đảo vùng Caribe – rồi tháng sau đó từ bỏ quốc tịch Mỹ. Lúc bấy giờ, ông và các công ty do ông làm chủ sở hữu ít nhất 131.000 BTC, trị giá hơn 70 triệu USD theo giá thị trường thời điểm đó. Ông từng nghĩ rằng chỉ cần đổi quốc tịch là có thể khép lại chương thuế khóa cao ngất ngưởng của Hoa Kỳ.

Thế nhưng, khoản “thuế từ bỏ quốc tịch” nghiêm ngặt của Mỹ đã khiến kế hoạch của ông hoàn toàn đổ bể. Theo luật thuế Hoa Kỳ, những người từ bỏ quốc tịch đủ điều kiện phải coi toàn bộ tài sản toàn cầu của mình như thể đã được bán hết vào ngày trước khi từ bỏ quốc tịch, và nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng tài sản tương ứng. Mặc dù Ver khai báo và nộp 1,03 triệu USD tiền thuế, ông không chỉ không khai báo số Bitcoin nắm giữ cá nhân, mà còn đánh giá thấp nghiêm trọng giá trị tài sản của các công ty do mình kiểm soát. Mười năm sau, Cơ quan Thuế Nội địa Hoa Kỳ (IRS) xác minh được hành vi gian lận và trốn thuế của ông (các hành vi gian lận thuế không chịu giới hạn về thời hiệu truy cứu), và cuối cùng buộc ông phải bổ sung khoản thuế, phạt và lãi lên tới tối đa 49,9 triệu USD — tức gấp 48 lần số tiền thuế ông tự khai nộp cách đây một thập kỷ.