Un exinvestigador de Binance informó a la IRS que la dirección ignoró una investigación interna sobre cuentas vinculadas a Irán.

Una orden de registro previamente no divulgada revela que, según informó Forbes, un antiguo investigador sénior de delitos financieros de Binance reveló durante un interrogatorio ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) en mayo de este año que la dirección de la empresa había ignorado recomendaciones internas para iniciar una investigación con el nombre en clave «Operation Loclock», destinada a examinar aproximadamente 2000 cuentas sospechosas de estar controladas por personas ubicadas en Irán y vinculadas a flujos de fondos por unos 1200 millones de dólares estadounidenses. Dicho investigador había sido suspendido junto con varios colegas por su participación en la investigación de dos cuentas sospechosas de violar las sanciones estadounidenses contra Irán y transferir fondos a dicho país; posteriormente abandonó la empresa. Actualmente ha recibido una citación para declarar ante un gran jurado federal en el Distrito de Columbia. Binance respondió afirmando que la empresa no ha infringido las sanciones relacionadas con Irán; que el personal investigado fue despedido conforme a lo establecido por haber violado la política de privacidad de datos de la compañía; que la investigación sobre dichas cuentas sigue en curso y no ha sido interrumpida; y que la empresa se compromete a cooperar plenamente con las autoridades competentes. Hasta la fecha, esta investigación no ha dado lugar a ninguna acusación formal.