幣安前調查員向 IRS 稱管理層忽視涉伊朗賬戶內部調查

一份此前未公開的搜查令顯示，據《福布斯》報道，幣安一名前高級金融犯罪調查員於今年5月在美國國稅局（IRS）問詢中透露，公司管理層曾無視內部關於啓動代號為「Operation Loclock」的調查的建議——該建議旨在核查約2000個疑似由伊朗境內人員控制、涉及約12億美元資金流動的賬戶。該調查員此前因參與調查兩個涉嫌違反美國對伊朗制裁、向伊朗轉移資金的賬戶，與多名同事一同被暫停職務，隨後離職；目前，他已收到華盛頓特區聯邦大陪審團發出的出庭作證傳票。幣安方面回應稱，公司並未違反伊朗相關制裁規定；涉事調查人員系因違反公司數據隱私政策而被依規解雇；針對上述賬戶的調查始終處於持續狀態，並未終止；公司承諾將全力配合執法部門工作。截至目前，此次調查尚未引發任何正式指控。