바이낸스 전 조사관, IRS에 이란 관련 계좌 내부 조사 무시한 경영진 고발

이전에 공개되지 않은 수색 영장에 따르면, 《포브스》 보도에 따르면 바이낸스의 전 고위 금융범죄 조사관 한 명이 올해 5월 미국 국세청(IRS) 조사에서 회사 경영진이 약 2000개 계정을 대상으로 ‘오퍼레이션 로클록(Operation Loclock)’이라는 대규모 조사를 개시하라는 내부 권고를 무시했다고 진술했다. 이 계정들은 이란 내 인물들이 운영하는 것으로 의심되며, 약 12억 달러 규모의 자금 흐름과 관련이 있다. 해당 조사관은 이란 제재 위반 및 이란으로 자금을 송금한 혐의가 있는 두 계정 조사에 관여한 뒤 여러 동료와 함께 직무 정지 처분을 받았고, 이후 사직했다. 현재 그는 워싱턴DC 연방 대배심원으로부터 출석 증언 소환장을 받았다. 바이낸스 측은 “회사는 이란 관련 제재를 위반하지 않았다”며, “해당 조사관은 회사의 데이터 개인정보 정책을 위반한 데 따라 규정에 따라 해고됐다”고 밝혔다. 또한 “해당 계정들에 대한 조사는 계속 진행 중이며, 종료된 바 없다”며 “법집행 기관과의 협조를 전폭적으로 지원할 것”이라고 덧붙였다. 현재까지 이번 조사로 인해 공식 기소는 전혀 이뤄지지 않았다.