Eks-penyiasat Binance melaporkan kepada IRS bahawa pengurusan mengabaikan siasatan dalaman terhadap akaun yang berkaitan dengan Iran

Satu surat perintah menggeledah yang sebelum ini tidak didedahkan menunjukkan bahawa seorang bekas penyiasat jenayah kewangan kanan Binance memberitahu pegawai IRS Amerika Syarikat dalam soal siasat pada Mei tahun ini bahawa pengurusan syarikat telah mengabaikan cadangan dalaman untuk melancarkan siasatan bernama kod “Operation Loclock”—siasatan yang bertujuan menyemak kira-kira 2,000 akaun yang disyaki dikawal oleh individu di Iran dan terlibat dalam aliran dana bernilai lebih kurang USD1.2 bilion. Penyiasat berkenaan sebelum ini digantung tugas bersama beberapa rakan sekerja akibat penyiasatannya terhadap dua akaun yang disyaki melanggar sekatan AS terhadap Iran serta memindahkan dana ke negara itu; beliau kemudiannya meletakkan jawatan. Kini, beliau telah menerima surat panggilan untuk memberi keterangan di hadapan juri besar persekutuan di Wilayah Columbia, Washington DC.

Binance memberi respons dengan menyatakan bahawa syarikat tidak melanggar sekatan berkaitan Iran; penyiasat berkenaan telah dipecat secara sah atas pelanggaran dasar privasi data syarikat; siasatan terhadap akaun-akaun berkenaan masih berlangsung tanpa terhenti; dan syarikat berkomitmen untuk bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa pelaksana undang-undang. Sehingga kini, siasatan ini belum menghasilkan sebarang pertuduhan rasmi.