Cựu điều tra viên của Binance tố cáo ban lãnh đạo công ty phớt lờ cuộc điều tra nội bộ liên quan đến các tài khoản có liên hệ với Iran trước Cơ quan Thu thuế Hoa Kỳ (IRS).

Một lệnh khám xét chưa từng được công bố trước đây cho thấy, theo báo cáo của tạp chí *Forbes*, một cựu chuyên viên điều tra tội phạm tài chính cấp cao của Binance đã tiết lộ trong buổi thẩm vấn với Cơ quan Thu thuế Hoa Kỳ (IRS) hồi tháng Năm năm nay rằng ban lãnh đạo công ty từng phớt lờ đề xuất nội bộ về việc khởi động cuộc điều tra mang mã “Operation Loclock” — nhằm xác minh khoảng 2.000 tài khoản nghi do cá nhân tại Iran kiểm soát và liên quan đến luồng tiền trị giá khoảng 1,2 tỷ USD. Chuyên viên này trước đó đã bị đình chỉ công tác cùng nhiều đồng nghiệp vì tham gia điều tra hai tài khoản bị tình nghi vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và chuyển tiền sang Iran; sau đó anh ta rời công ty. Hiện nay, anh ta đã nhận được giấy triệu tập ra tòa làm chứng từ bồi thẩm đoàn liên bang tại Washington, D.C. Về phần mình, Binance khẳng định công ty không vi phạm bất kỳ quy định trừng phạt nào liên quan đến Iran; nhân sự điều tra nói trên bị sa thải đúng quy trình do vi phạm chính sách bảo mật dữ liệu nội bộ của công ty; cuộc điều tra đối với các tài khoản nêu trên vẫn đang được tiến hành liên tục, chứ không hề bị chấm dứt; và công ty cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan thực thi pháp luật. Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc điều tra này chưa dẫn đến bất kỳ cáo buộc chính thức nào.