Mantan penyidik Binance mengklaim kepada IRS bahwa manajemen mengabaikan penyelidikan internal terkait akun yang terkait dengan Iran

Sebuah surat perintah penggeledahan yang sebelumnya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa seorang mantan penyidik kejahatan keuangan tingkat tinggi di Binance—menurut laporan *Forbes*—mengungkapkan dalam pemeriksaan oleh Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat pada Mei tahun ini bahwa manajemen perusahaan mengabaikan rekomendasi internal untuk memulai penyelidikan bernama sandi “Operation Loclock”. Operasi tersebut bertujuan memverifikasi sekitar 2.000 akun yang diduga dikendalikan oleh pihak di Iran dan terlibat dalam arus dana senilai sekitar USD 1,2 miliar. Penyidik tersebut sebelumnya ditangguhkan dari tugas bersama sejumlah koleganya karena terlibat dalam penyelidikan dua akun yang diduga melanggar sanksi AS terhadap Iran serta mentransfer dana ke Iran; ia kemudian mengundurkan diri. Saat ini, ia telah menerima panggilan untuk memberikan kesaksian di hadapan grand jury federal di Distrik Columbia, Washington, D.C.

Binance menanggapi dengan menyatakan bahwa perusahaan tidak melanggar sanksi terkait Iran; penyidik yang bersangkutan dipecat sesuai prosedur karena melanggar kebijakan privasi data perusahaan; penyelidikan terhadap akun-akun tersebut tetap berlangsung secara aktif dan tidak dihentikan; serta perusahaan berkomitmen sepenuhnya mendukung kerja sama dengan otoritas penegak hukum. Hingga kini, penyelidikan ini belum menghasilkan dakwaan resmi apa pun.