バイナンス元調査員が米国国税庁（IRS）に対し、同社経営陣がイラン関連口座に関する内部調査を軽視していたと証言

先に公開されていなかった捜索令によると、『フォーブス』紙の報道によれば、ビナン（Binance）の元上級金融犯罪調査員が今年5月、米国国税庁（IRS）による事情聴取において、同社経営陣が、約2,000件のアカウント（イラン国内の人物が管理していると疑われるもので、約12億ドル相当の資金移動に関与していた）を対象とした「オペレーション・ロクロック（Operation Loclock）」と呼ばれる調査を開始するよう求める社内提言を無視したと証言した。当該調査員は、米国によるイラン制裁に違反し、イランへ資金を送金した疑いのある2件のアカウントを調査した際、複数の同僚とともに職務停止処分を受け、その後退職した。現在、彼はワシントンD.C.連邦大陪審団から証言出廷を命じる召喚状を受領している。ビナンは声明で、同社はイラン関連の制裁規定を一切違反していないと主張。また、当該調査員は社内のデータプライバシー方針に違反したため、規定に基づき解雇されたとしている。さらに、上記アカウントに関する調査は継続中であり、中止されていないと説明。今後も法執行機関との全面的な協力を約束している。現時点では、今回の調査によって正式な起訴は一切行われていない。