币安前调查员向 IRS 称管理层忽视涉伊朗账户内部调查

一份此前未公开的搜查令显示，据《福布斯》报道，币安一名前高级金融犯罪调查员于今年5月在美国国税局（IRS）问询中透露，公司管理层曾无视内部关于启动代号为“Operation Loclock”的调查的建议——该建议旨在核查约2000个疑似由伊朗境内人员控制、涉及约12亿美元资金流动的账户。该调查员此前因参与调查两个涉嫌违反美国对伊朗制裁、向伊朗转移资金的账户，与多名同事一同被暂停职务，随后离职；目前，他已收到华盛顿特区联邦大陪审团发出的出庭作证传票。币安方面回应称，公司并未违反伊朗相关制裁规定；涉事调查人员系因违反公司数据隐私政策而被依规解雇；针对上述账户的调查始终处于持续状态，并未终止；公司承诺将全力配合执法部门工作。截至目前，此次调查尚未引发任何正式指控。