Бывший следователь Binance сообщил IRS, что руководство проигнорировало внутреннее расследование по счетам, связанным с Ираном.

Ранее не публиковавшийся ордер на обыск, согласно сообщению Forbes, показывает, что бывший старший специалист по расследованию финансовых преступлений Binance в мае этого года сообщил сотрудникам Налоговой службы США (IRS) о том, что руководство компании проигнорировало внутренние рекомендации инициировать расследование под кодовым названием «Operation Loclock» — инициативу, направленную на проверку примерно 2000 аккаунтов, предположительно контролируемых лицами из Ирана и связанных с движением средств на сумму около 1,2 млрд долларов США. Данный сотрудник ранее был отстранён от должности вместе с рядом коллег за участие в расследовании двух аккаунтов, подозреваемых в нарушении американских санкций против Ирана и в переводе средств в Иран; позднее он уволился. В настоящее время ему выдана повестка в федеральное большое жюри присяжных округа Колумбия (Washington, D.C.) для дачи показаний. В своём ответе Binance заявила, что компания не нарушала санкционные ограничения в отношении Ирана; упомянутый сотрудник был уволен в соответствии с внутренними правилами за нарушение политики компании в области защиты данных; расследование указанных аккаунтов продолжается и не было прекращено; компания подтверждает полную готовность сотрудничать со следственными органами. На сегодняшний день данное расследование не привело к выдвижению каких-либо официальных обвинений.